Vụ án Cty Đông Nam: Hàng trăm tỉ đồng chảy vào túi ai?

[lagiangfpc]

Tính từ khi khởi tố vụ án cho đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can, trong đó có 4 nhân viên hải quan, 2 nhân viên kho hàng, 2 giám đốc doanh nghiệp. Cơ quan điều tra cũng xác định tổng số tiền buôn lậu và trốn thuế lên đến hàng trăm tỉ đồng. Vì sao Nguyễn Gia Thiều (nguyên Giám đốc Công ty Đông Nam, đang bị bắt tạm giam) lại có thể thao túng thị trường điện thoại di động lậu và vơ vét hàng trăm tỉ đồng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy?
Thủ đoạn buôn lậu
Sau thời gian bị bắt, tạm giam, Đỗ Thị Liên Anh, người phụ trách nhập lậu điện thoại di động qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã khai nhận hành trình của những lô hàng lậu được nhập về dưới dạng phi mậu dịch, hàng biếu... Cụ thể: ngày 6/3/1999, Công ty Đông Nam HongKong gửi cho Tô Thị Lan Hương (189/39 Hưng Đạo Vương, Biên Hòa - Đồng Nai) lô hàng được ghi là kệ trưng sách, sách kỹ thuật điện thoại... Trong đó có kèm theo 100 điện thọai di động đời mới. Tô Thị Lan Hương chỉ đem theo giấy tờ và ký vào tờ khai phi mậu dịch số 3126, còn mọi việc Đỗ Thị Liên Anh tự liên hệ. Tương tự, ngày 12/3/1999, Công ty Đông Nam HongKong gửi lô hàng 100 điện thọai lậu kèm trong lô hàng sách kỹ thuật (tờ khai phi mậu dịch số 3126 ngày 12/3/1999). Và ngày 18/3/1999 Công ty Đông Nam HongKong gửi cho Lê Đồng Giao (44/28 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TPHCM) 100 điện thọai di động lậu đời mới, được khai là sách kỹ thuật, ổ cắm điện thọai... Làm sao những lô hàng điện thọai lậu này lại dễ dàng qua lọt hàng rào hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trong cả một thời gian dài? Đỗ Thị Liên Anh khai: "Tháng 2/1999 tôi có gặp và đặt vấn đề với Nguyễn Thị Vinh Quang (cán bộ hải quan kiểm hóa sân bay Tân Sơn Nhất) về việc nhập điện thọai lậu qua đường phi mậu dịch. Giá cả thống nhất là 15USD/chiếc điện thọai. Những cá nhân có tên nhận hàng đều là nhân viên Công ty Đông Nam mà Nguyễn Gia Thiều nhờ họ đứng tên và ký vào các tờ khai phi mậu dịch mà không hề biết hàng gửi là gì. Để đem được hàng ra khỏi kho sân bay, tôi đã chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ hải quan bộ phận kiểm hóa khoảng 20 triệu đồng/lô hàng để không bị mở hàng kiểm tra". Khi hàng được nhập vào kho, Nguyễn Gia Thiều chi cho Đỗ Thị Liên Anh 25USD/máy. Cơ quan điều tra cũng xác định được 4 cán bộ hải quan đã kiểm tra 3 lô hàng lậu trên là Nguyễn Dũng, Nguyễn Thị Vinh Quang, Kim Sa và Kiều Bích. Đường nhập lậu của Huỳnh Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Trung tâm 181 Hàm Nghi) còn "dữ dằn" hơn. Huỳnh Tiến Dũng khai, tổng số hàng điện thọai di động nhập lậu qua đường cửa khẩu Tân Sơn Nhất là gần 1.500 chiếc điện thọai. Trong đó nhập bán cho Công ty Đông Nam 506 chiếc trị giá gần 240.000USD, còn lại tự kinh doanh khoảng 1.000 chiếc trị giá hơn 4 tỉ đồng.
Lời thú tội của các "chân rết"
Sau hàng loạt lô hàng điện thọai nhập lậu tại sân bay Tân Sơn Nhất trót lọt, Nguyễn Gia Thiều đã chỉ đạo Phạm Anh Vũ (Giám đốc Công ty Thiên Anh) móc nối với các nhân viên hải quan, người nhận hàng..., sau đó điện thọai báo để Công ty Đông Nam HongKong gửi hàng về. Nguyễn Gia Thiều cũng đưa ra đơn giá 15USD/chiếc, lời ăn lỗ chịu. Lê Văn Nhân (nguyên nhân viên Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài - Hà Nội) khai nhận, từ năm 1999 đến 2002 được Nguyễn Quan Hoan (nhân viên Công ty TB Hà Nội) đặt vấn đề nhập lậu điện thọai từ Hồng Kông về với chi phí 10USD/chiếc. Lê Văn Nhân tiếp tục móc nối Nguyễn Đăng Chiểu (nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan sân bay Gia Lâm - Hà Nội) thực hiện công đoạn hoàn tất thủ tục hải quan cho từng lô hàng. Nguyễn Đình Chiến (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội) khai nhận, tháng 6/2002 được Lê Văn Nhân móc nối nhập điện thọai di động lậu. Công việc của Chiến cũng rất đơn giản, khi có hàng gửi về, Chiến được báo số vận đơn, địa chỉ người nhận để Chiến làm thủ tục. Đào Lê Anh (nguyên cán bộ trợ lý khai thác văn phòng chi nhánh tại Lào) khai nhận, khi có hàng gửi về từ Hồng Kông, Đào Lê Anh được thông báo số vận đơn, địa chỉ người nhận hàng để ra nhận. Vũ Hữu Thiều (nhân viên kho hàng hóa Nội Bài - Hà Nội) khai nhận được Đào Lê Anh móc nối nhận hàng điện thọai lậu bằng công việc trực tiếp nhờ nhân viên kho hàng đi tìm đúng kiện hàng... Có thể khẳng định kết quả điều tra cho thấy hàng chục bị can nguyên là cán bộ sân bay, kho hàng, hải quan kiểm hóa... khi bị khởi tố, họ chỉ được hưởng lợi có vài triệu đồng từ chi phí 15USD/chiếc mà Nguyễn Gia Thiều đã "khoán". Có bị can còn "ngơ ngác" khi được giải thích là buôn lậu với vai trò đồng phạm, giúp sức... Còn những nhân vật thực sự điều hành hệ thống buôn lậu Đông Nam với lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng vẫn "phè phỡn" đứng ngoài vòng tố tụng.
(Lao động)